证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2020-018
深圳微芯生物科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳中洲万豪酒店多功能厅 6+7，广东省深圳市南山区海德一道 88 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 360,196,573
普通股股东所持有表决权数量 360,196,573
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
87.8528
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 87.8528
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由 董事长XIANPING LU 先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事 Chua Kee Lock 先生因疫情影响,
宋瑞霖先生、田戈先生因工作原因而未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事周可祥先生因工作原因未能出席本
次会议；
3、 董事会秘书海鸥女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
4、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2019 年度财务决算报告》和《2020 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2019 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
6、 议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
7、 议案名称：关于《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
8、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
9、 议案名称：关于《公司 2020 年度董事、监事薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
10、 议案名称：关于《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 245,473,333 99.9938 15,134 0.0062 0 0.0000
11、 议案名称：关于《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 245,473,333 99.9938 15,134 0.0062 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 245,473,333 99.9938 15,134 0.0062 0 0.0000
13、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案
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