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688321:微芯生物2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-18

688321:微芯生物2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688321        证券简称:微芯生物        公告编号:2020-018
        深圳微芯生物科技股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳中洲万豪酒店多功能厅 6+7,广东省深圳市南山区海德一道 88 号
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      35

普通股股东人数                                                    35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      360,196,573

普通股股东所持有表决权数量                                360,196,573

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              87.8528
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        87.8528

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由 董事长XIANPING LU 先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,公司董事 Chua Kee Lock 先生因疫情影响,
  宋瑞霖先生、田戈先生因工作原因而未能出席本次会议;

2、 公司在任监事 5 人,出席 4 人,公司监事周可祥先生因工作原因未能出席本
次会议;
3、 董事会秘书海鸥女士出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。
4、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            360,181,439 99.9957 15,134 0.0043    0 0.0000

2、 议案名称:关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            360,181,439 99.9957 15,134 0.0043    0 0.0000

3、 议案名称:关于《公司 2019 年度财务决算报告》和《2020 年度财务预算报告》的议案


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            360,181,439 99.9957 15,134 0.0043    0 0.0000

4、 议案名称:关于《公司 2019 年年度利润分配方案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            360,181,439 99.9957 15,134 0.0043    0 0.0000

5、 议案名称:关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            360,181,439 99.9957 15,134 0.0043    0 0.0000

6、 议案名称:关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            360,181,439 99.9957 15,134 0.0043    0 0.0000

7、 议案名称:关于《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            360,181,439 99.9957 15,134 0.0043    0 0.0000

8、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            360,181,439 99.9957 15,134 0.0043    0 0.0000

9、 议案名称:关于《公司 2020 年度董事、监事薪酬》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            360,181,439 99.9957 15,134 0.0043    0 0.0000

10、  议案名称:关于《公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            245,473,333 99.9938 15,134 0.0062    0 0.0000
11、  议案名称:关于《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            245,473,333 99.9938 15,134 0.0062    0 0.0000

12、  议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            245,473,333 99.9938 15,134 0.0062    0 0.0000

13、  议案名称:关于续聘 2020 年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            360,181,439 99.9957 15,134 0.0043    0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    
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