688320 科创 禾川科技

证券代码：688320        证券简称：禾川科技        公告编号：2024-050
          浙江禾川科技股份有限公司

      2024 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      38

普通股股东人数                                                    38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        58,554,498

普通股股东所持有表决权数量                                58,554,498

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              39.3085
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        39.3085

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人；董事刘火伟先生因工作原因，已提前向公司
提交书面请假申请并获得批准；董事王英姿女士因工作原因，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事叶亚剑先生因工作原因，已提前向公司
提交书面请假申请并获得批准；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议，见证律师列席了会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            58,451,648 99.8244 102,850 0.1756      0    0

2、 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            58,377,754 99.6982 176,744 0.3018      0    0
3、 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            58,377,754 99.6982 176,744 0.3018      0    0

4、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            58,451,648 99.8244 102,850 0.1756      0    0

（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案序号      议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例（%）

          《关于选举赖正

  5.01    健担任公司第五 58,403,981      99.7429          是

          届董事会非独立

          董事的议案》

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

          《关于选举程岚

  6.01    担任公司第五届 58,403,973      99.7429          是

          董事会独立董事

          的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意              反对        弃权

 序号    议案名称        票数    比例（%） 票数 比例 票数  比例
                                                    （%）      （%）

      《关于选举赖

      正健担任公司

 5.01  第五届董事会      139,161  48.0399    0    0    0    0
      非独立董事的

      议案》

      《关于选举程

 6.01  岚担任公司第      139,153  48.0371    0    0    0    0
      五届董事会独

      立董事的议案》

（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 4 为特别决议。
2、本次股东大会议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

  律师：顾艳、许艳
2、 律师见证结论意见：

  公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                                      浙江禾川科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 7 月 23 日
   报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。