股票代码：688318 股票简称：财富趋势 公告编号：2022-024
深圳市财富趋势科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规、规范性文件等有关规定，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《深圳市财富趋势科技股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）部分条款进行修改。具体如下：
修改 修改事项 修改后内容
序号
1 根据《章程指引》，在第一章 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
总则中增加一条，为第十二 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
条，并按此调整公司章程后续 提供必要条件。
条款的序号及正文中引用的
章程条款序号
2 根据《章程指引》，修改第二 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有
十四条 下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
3 根据《章程指引》，修改第三 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董
十条 事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票
或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内
卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持
有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的
其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有
权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
4 根据《章程指引》，修改第四 第四十二条第一款第（十六）项 （十六）审议股
十二条第一款第（十六）项 权激励计划和员工持股计划；
5 根据《章程指引》，修改第五 第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会
十二条 的，须书面通知董事会，同时向上海证券交易所备
案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低
于百分之十。
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东
大会决议公告时，向上海证券交易所提交有关证明
材料。
6 根据《章程指引》，在第五十 第五十九条第一款第（八）项 （八）网络或其他
九条第一款中增加一项，为第 方式的表决时间及表决程序。
（八）项
7 根据《章程指引》，修改第八 第八十条第一款第（二）项（二）公司的分立、分
十条第一款第（二）项 拆、合并、解散和清算；
8 根据《章程指引》，修改第八 第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表
十一条 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应
当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六
十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部
分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决
权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决
权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证
监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集
股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限制。
9 根据《章程指引》，删除原第
八十三条，并按此调整公司章
程后续条款的序号及正文中
引用的章程条款序号
10 根据《章程指引》，修改第一 第一零八条 独立董事应按照法律、行政法规、中
零八条 国证监会和上海证券交易所及本公司独立董事工
作制度的有关规定执行。
11 根据《章程指引》，修改第一 1、第一一一条第一款第（八）项 （八）在股东大
一一条第一款第（八）（十） 会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、
项 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、
对外捐赠等事项；
2、第一一一条第一款第（十）项（十）决定聘任
或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提
名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
12 修改第一百一十八条 第一百一十八条 董事会应当确定对外投资、收购
出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联
交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程
序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进
行评审，并报股东大会批准。董事会作出对外捐赠
决议须有股东大会明确授权。
13 根据《章程指引》，第一三三 第一三三条第二款 公司高级管理人员仅在公司领
条增加一款，为第二款 薪，不由控股股东代发薪水。
14 根据《章程指引》，增加一条 第一四二条 公司高级管理人员应当忠实履行职
作为第一四二条 务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管
理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公
司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法
承担赔偿责任。
15 根据《章程指引》，修改第一 第一四六条 监事应当保证公司披露的信息真实、
四六条 准确、完整，并对定期报告签署书面确认意
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