证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2021-023
深圳市财富趋势科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,004,135
普通股股东所持有表决权数量 49,004,135
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.5025
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.5025
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长黄山先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书田进恩先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,002,135 99.9959 2,000 0.0041 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,002,135 99.9959 2,000 0.0041 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,002,135 99.9959 2,000 0.0041 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2020 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,000,200 99.9919 3,935 0.0081 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,002,135 99.9959 2,000 0.0041 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,002,135 99.9959 2,000 0.0041 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,002,135 99.9959 2,000 0.0041 0 0.0000
8、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,002,135 99.9959 2,000 0.0041 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于 2020 年 1,827 99.8907 3,935 0.2149 0 0.0000
年度利润分配 ,249
预案的议案
5 关于续聘 2021 1,829 99.8907 2,000 0.1093 0 0.0000
年度审计机构 ,184
的议案
8 关于调整独立 1,829 99.8907 2,000 0.1093 0 0.0000
董事津贴的议 ,184
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会第 4、5、8 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：龚诚
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 1 日
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