证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-030
上海之江生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,090,759
普通股股东所持有表决权数量 72,090,759
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.7492
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.7492
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,037,344 99.9259 53,415 0.0741 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,037,344 99.9259 53,415 0.0741 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,037,344 99.9259 53,415 0.0741 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度公司利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,037,344 99.9259 53,415 0.0741 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度公司年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,037,344 99.9259 53,415 0.0741 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,052,644 99.9471 38,115 0.0529 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,771,351 99.5569 319,408 0.4431 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,771,351 99.5569 319,408 0.4431 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,037,344 99.9259 53,415 0.0741 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2024 年中期分红安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,052,644 99.9471 38,115 0.0529 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,037,344 99.9259 53,415 0.0741 0 0.0000
12、 议案名称：《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,037,344 99.9259 53,415 0.0741 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2023 年 6,369 53,41
4 度公司利润分 ,340 99.1683 5 0.8317 0 0.0000
配的议案》
《 关 于 续 聘 6,384 38,11
6 2024 年度审计 ,640 99.4065 5 0.5935 0 0.0000
机构的议案》
《 关 于 公 司 6,103 319,4
7 2024 年度董事 ,347 95.0269 08 4.9731 0 0.0000
薪酬的议案》
《 关 于 公 司 6,103 319,4
8 2024 年度监事 ,347 95.0269 08 4.9731 0 0.0000
薪酬的议案》
《关于 2024 年 6,384 38,11
10 中期分红安排 ,640 99.4065 5 0.5935 0 0.0000
的议案》
《关于变更部
分回购股份用
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