证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2022-001
上海之江生物科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,251,584
普通股股东所持有表决权数量 71,251,584
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.5947
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.5947
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，现场结合通讯出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选麻静明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,182,028 99.9023 69,556 0.0977 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,182,028 99.9023 69,556 0.0977 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于补选麻 6,002 98.8544 69,55 1.1456 0 0.0000
静明先生为公 ,400 6
司第四届董事
会非独立董事
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
议案 1 为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 2 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、费俊杰
2、 律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
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