证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2021-023
上海之江生物科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,032,435
普通股股东所持有表决权数量 71,032,435
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.4822
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
36.4822
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，现场结合通讯出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,983,722 99.9314 48,713 0.0686 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,983,722 99.9314 48,713 0.0686 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度公司财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,983,122 99.9305 49,313 0.0695 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2020 年度公司利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,983,122 99.9305 49,313 0.0695 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2020 年度公司年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,983,722 99.9314 48,713 0.0686 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,983,722 99.9314 48,713 0.0686 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,983,122 99.9305 49,313 0.0695 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,983,122 99.9305 49,313 0.0695 0 0.0000
9、 议案名称：关于制定《上海之江生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,983,722 99.9314 48,713 0.0686 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于 2020 年度 6,013 99.186 49,31 0.8134 0 0.0000
公司利润分配 ,562 6 3
的议案
6 关于续聘 2021 6,014 99.196 48,71 0.8035 0 0.0000
年度审计机构 ,162 5 3
的议案
7 关于公司 2021 6,013 99.186 49,31 0.8134 0 0.0000
年度董事薪酬 ,562 6 3
的议案
8 关于公司 2021 6,013 99.186 49,31 0.8134 0 0.0000
年度监事薪酬 ,562 6 3
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2、议案 4、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：徐春辉、任穗
2、 律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所律师认为，本次股东大会的召集于召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日
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