证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-024
北京青云科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 20,707,413
普通股股东所持有表决权数量 20,707,413
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.3336
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.3336
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，亲自出席 7 人，委托出席 1 人，董事李星、张忍、吴
廷彬因工作原因未能亲自出席本次会议，已履行请假手续；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张腾出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
7、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 8,745,452 98.7969 0 0.0000 106,493 1.2031
8、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
10、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
11.00 议案名称《关于修改<股东大会议事规则>等公司制度的议案》
11.01 议案名称：《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
11.02 议案名称：《北京青云科技股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
11.03 议案名称：《北京青云科技股份有限公司监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
11.04 议案名称：《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,600,920 99.4857 0 0.0000 106,493 0.5143
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