证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2023-060
北京青云科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 20,891,410
普通股股东所持有表决权数量 20,891,410
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 43.7186
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.7186
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事甘泉因工作原因未能亲自出席本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张腾出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 20,816,800 99.6428 74,610 0.3572 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于补选公 3,967, 98.1543 74,61 1.8457 0 0.0000
司独立董事的 879 0
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案无特别决议议案；议案 1 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的 1/2 以上表决通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：吴楷莹、殷欣宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
北京青云科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 17 日
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