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青云科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-07-04

青云科技:2023年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688316        证券简称:青云科技      公告编号:2023-044
          北京青云科技股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 7 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      15

普通股股东人数                                                    15

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        24,723,961

普通股股东所持有表决权数量                                  24,723,961

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例(%)                                                      51.7389

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        51.7389

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集,董事长黄允松先生主持。会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人,出席 6 人,董事甘泉、任英、李星、吴廷彬因工作原
因未能亲自出席本次会议;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书张腾出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于补选公司非独立董事的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

    股东类型        票数    比例    票数    比例  票数  比例
                              (%)            (%)        (%)

普通股            21,497,664 86.9507 3,226,297 13.0493      0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数  比例(%)
                            (%)          (%)

1      《关于补选公  4,648,  97.6362  112,5  2.3638      0    0.0000
      司非独立董事    743            45

      的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、以上议案无特别决议议案;议案 1 为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的 1/2 以上表决通过。

  2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市汉坤律师事务所

  律师:吴楷莹、殷欣宇
2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                      北京青云科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 4 日
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