688316 科创 青云科技-U

证券代码：688316        证券简称：青云科技        公告编号：2023-019
          北京青云科技股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      13

普通股股东人数                                                    13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        24,683,956

普通股股东所持有表决权数量                                24,683,956

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              52.0076
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        52.0076

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，由半数以上董事共同推选董事崔天舒先生主持。会
议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事黄允松、甘泉、林源、赵卫刚因工作
原因未能亲自出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵明因工作原因未能亲自出席本次会议；
3、 董事会秘书张腾出席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%） 票数  比例    票数    比例（%）
                                            （%）

普通股        21,520,611 87.1846 49,593 0.2009 3,113,752 12.6145

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1      《关于补选公  4,648 98.9444  49,59  1.0556      0  0.0000
      司独立董事的  ,543              3

      议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、以上议案无特别决议议案；议案 1 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的 1/2 以上表决通过。

  2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

  律师：吴楷莹、殷欣宇
2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                      北京青云科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 14 日