证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2022-023
北京青云科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路 36 号院 16 号楼 7 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,460,191
普通股股东所持有表决权数量 28,460,191
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.9639
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.9639
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》
及其它有关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事甘泉因工作原因未能亲自出席本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
6、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
8、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
9、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
10、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
11、 议案名称：《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 22,971,532 80.7146 3,115,552 10.9470 2,373,107 8.3384
12、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>等公司制度的议案》
12.01 议案名称：《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
12.02 议案名称：《北京青云科技股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
12.03 议案名称：《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,085,284 91.6553 1,800 0.0063 2,373,107 8.3384
12.04 议案名称：《北京青云科技股份有限公司募集资金
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