证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2022-020
北京青云科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2022 年 5 月 11 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经公司董事会提名委员会对第二届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名黄允松先生、甘泉先生、林源先生、崔天舒先生、李萍女士、吴廷彬先生、张忍先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名任英女士、赵卫刚先生、李星先生、何熙琼先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中任英女士为会计专业人士，任英女士、赵卫刚先生、李星先生、何熙琼先生均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关文件。
非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会董事将自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2022 年 5 月 11 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名赵明先生、纪珽先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
上述非职工代表监事与公司于 2022 年 5 月 11 日召开的职工代表大会选举
出的职工代表监事王海诚先生共同组成公司第二届监事会。公司非职工代表监事采取累积投票制选举产生，公司第二届监事会监事将自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历附后。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第一届董事会和第一届监事会继续履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京青云科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 12 日
附件：
一、非独立董事候选人简历
1、黄允松先生简历
黄允松，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学本科学
历。2000 年 6 月至 2001 年 7 月任南京大汉网络有限公司系统工程师；2001 年 9
月至 2003 年 1 月任北京必联信息科技有限公司系统工程师；2003 年 2 月至 2012
年 3 月任 IBM 中国软件开发实验室资深软件架构师；2012 年 4 月，与甘泉、林
源一同创立优帆科技并直至 2017 年 6 月任优帆科技执行董事、经理；2017 年 6
月至 2019 年 5 月任优帆科技董事长、总经理。2019 年 5 月至今任公司董事长、
总经理。
黄允松先生直接持有公司 6,709,835 股股份，直接持有公司 14.14%股份；通
过天津颖悟科技中心（有限合伙）（以下简称“天津颖悟”）、天津冠绝网络信息中心（有限合伙）（以下简称“天津冠绝”）合计间接持有公司 1.50%股份。为公司的控股股东及实际控制人之一；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
2、甘泉先生简历
甘泉，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学硕士研究生学
历。2000 年 1 月至 2002 年 4 月任华为技术有限公司开发工程师；2002 年 4 月至
2005 年 11 月任北京华阳骏业技术有限公司资深开发工程师；2005 年 12 月至
2007 年 9 月任 IBM（中国）软件开发实验室资深开发工程师；2007 年 9 月至
2010 年 7 月任北京威极克思信息技术有限公司架构师；2010 年 7 月至 2012 年 4
月任百度高级开发工程师；2012 年 4 月与黄允松、林源一同创立优帆科技并直
至 2017 年 6 月任优帆科技副经理；2017 年 6 月至 2019 年 5 月任优帆科技董事、
副经理；2019 年 5 月至今任公司董事；2019 年 5 月至 2021 年 8 月，担任公司副
经理。2021 年 8 月至今，担任湖北大场科技有限公司董事长。
甘泉先生直接持有公司 2,200,000 股股份，直接持有公司 4.64%股份。为公
司的控股股东及实际控制人之一；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
3、林源先生简历
林源，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学
历。2010 年 9 月至 2012 年 4 月任腾讯科技（北京）有限公司研发工程师；2012
年4月与黄允松、甘泉一同创立优帆科技并直至2017年6月任优帆科技副经理；
2017 年 6 月至 2019 年 5 月任优帆科技董事、副经理；2019 年 5 月至今任公司董
事、副经理。
林源先生直接持有公司 1,100,000 股股份，直接持有公司 2.32%股份；通过天
津颖悟、天津冠绝间接控制公司 3.89%的股份。为公司的控股股东及实际控制人之一；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
4、崔天舒先生简历
崔天舒，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法国国立路桥大学硕士
研究生学历。1990 年 8 月至 1995 年 11 月，任中国丝绸进出口总公司财务计划
部财务科会计；1995 年 12 月至 2002 年 8 月，任中丝美国公司财务经理；2002
年 9 月至 2004 年 8 月，于法国国立路桥大学学习；2004 年 9 月至 2007 年 8 月，
任爱特优科信息技术北京有限公司财务总监；2007 年 8 月至 2009 年 12 月，任
通用电气医疗系统（中国）有限公司财务总监；2009 年 12 月至 2012 年 12 月，
任通用电气医疗集团财务流程总监；2012 年 12 月至 2016 年 1 月，任通用电气
（中国）有限公司高级财务经理；2016 年 2 月至 2017 年 8 月，任通用电气中国
有限公司（阿尔斯通）财务共享中心负责人；2017 年 8 月至 2018 年 7 月，任亚
马逊（中国）有限公司高级财务经理；2018 年 8 月至 2019 年 1 月，任优帆科技
财务负责人；2019 年 1 月至 2019 年 5 月，任优帆科技董事、财务负责人；2019
年 5 月至 2021 年 7 月 29 日，任公司董事、财务负责人、董事会秘书。2021 年 7
月 29 日至今，任公司董事、财务负责人。
崔天舒先生通过天津颖悟间接持有公司 11,074 股股票。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
5、李萍女士简历
李萍，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学硕士研究生
学历。2012 年 7 月至 2015 年 11 月，任北京基石基金管理有限公司法务经理；
2015 年 12 月至 2016 年 8 月，任小米科技有限责任公司投融资律师；2016 年 8
月至 2018 年 7 月，任华谊兄弟传媒股份有限公司法律顾问；2018 年 7 月至 2019
年 5 月，任蓝驰莲管理咨询（北京）有限公司法务总监；2019 年 5 月至今，任嘉
兴蓝驰投资管理有限公司法务总监。
李萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，在公司持股 5%以上股东的基金管理人任职；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
6、吴廷彬先生简历
吴廷彬，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学硕士学
位；2004 年 1 月至 2009 年 1 月于国际商业机器（中国）有限公司任资深软件工
程师；2009 年 1 月至 2010 年 6 月于微软（中国）有限公司任测试开发工程师；
2010 年 6 月至 2017
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