证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2021-017
北京青云科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 8 日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路 36 号院 16 号楼 7 层会议
室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 15,911,236
普通股股东所持有表决权数量 15,911,236
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
33.5240
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
33.5240
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事甘泉因工作原因未能亲自出席本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事纪珽因工作原因未能亲自出席本次
会议；
3、董事会秘书崔天舒出席本次会议；
4、高级管理人员金萌、刘靓、王义峰列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 15,845,811 99.5888 16,775 0.1054 48,650 0.3058
2、议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 15,845,811 99.5888 16,775 0.1054 48,650 0.3058
3、议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 15,845,811 99.5888 16,775 0.1054 48,650 0.3058
4、议案名称：《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 15,845,811 99.5888 16,775 0.1054 48,650 0.3058
5、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 15,845,811 99.5888 16,775 0.1054 48,650 0.3058
6、议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 15,845,811 99.5888 16,775 0.1054 48,650 0.3058
7、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 15,845,811 99.5888 16,775 0.1054 48,650 0.3058
8、议案名称：《关于审议 2021 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 15,845,811 99.5888 16,775 0.1054 48,650 0.3058
9、议案名称：《关于审议 2021 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 15,845,811 99.5888 16,775 0.1054 48,650 0.3058
10、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 15,845,811 99.5888 16,775 0.1054 48,650 0.3058
11、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 15,845,811 99.5888 16,775 0.1054 48,650 0.3058
12.00 议案名称：《关于修改<北京青云科技股份有限公司董事会议事规则>
等公司制度的议案》
12.01 议案名称：《北京青云科技股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 15,845,811 99.5888 16,775 0.1054 48,650 0.3058
12．02 议案名称：《北京青云科技股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 15,845,811 99.5888 16,775 0.1054 48,650 0.3058
12．03 议案名称：《北京青云科技股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例
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