证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-036
北京诺禾致源科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101
栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 269,912,011
普通股股东所持有表决权数量 269,912,011
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.4442
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.4442
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中董事李瑞强、王其锋、王天凡现场参加
会议，董事王春飞、甘泉在线参加会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事李兴园现场参加会议，监事冯妮佳、
李萍在线参加会议。
3、 董事会秘书王其锋出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山、于洋、李艳萍列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举王天凡女士为公司第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 269,893,011 99.9929 19,000 0.0071 0 0.0000
2、 议案名称：关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 269,893,011 99.9929 19,000 0.0071 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于选举王天 43,66 69.677 19,00 30.322 0 0.0000
凡女士为公司 0 6 0 4
第三届董事会
独立董事的议
案
2 关于制定《公 43,66 69.677 19,00 30.322 0 0.0000
司董事、监事 0 6 0 4
及高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；
议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、刘宜矗
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 2 日
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