证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2022-034
北京诺禾致源科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101
栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 302,935,231
普通股股东所持有表决权数量 302,935,231
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.6959
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.6959
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，李瑞强先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中董事李潇、张然在线参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事李金玲、沈驰在线参加会议；
3、 董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,935,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,935,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,935,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,935,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,935,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,935,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,935,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,935,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,935,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,935,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2022 年因补充流动资金向银行借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 302,935,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 302,935,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
13、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例
（%）
13.01 选举李瑞强为公司 302,934,794 99.9998 是
第三届董事会非独
立董事
13.02 选举王其锋为公司 302,934,794 99.9998 是
第三届董事会非独
立董事
13.03 选举甘泉为公司第 302,934,794 99.9998 是
三届董事会非独立
董事
议案序
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