证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2022-006
北京诺禾致源科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101
栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 283,335,975
普通股股东所持有表决权数量 283,335,975
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
70.7985
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
70.7985
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持本次会议，会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表 决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中董事李潇、张然在线参加会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事李金玲、沈驰在线参加会议。
3、 董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举泮伟江先生为公司第二届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 282,430,340 99.6803 905,635 0.3197 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于选举泮伟
江先生为公司
第二届董事会 600 0.0662 905,635 99.9338 0 0
独立董事的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、刘宜矗
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 9 日
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