证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2021-018
北京诺禾致源科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101
栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 283,703,653
普通股股东所持有表决权数量 283,703,653
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 70.8904
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
70.8904
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李瑞强因工作原因线上参与会议，根据《公司章程》等相关规定，由半数以上董事共同推举董事王其锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，其中董事长李瑞强、董事李潇在线参加会议，
董事史本军因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 283,703,653 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 283,703,653 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 283,703,653 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 283,703,653 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 283,703,442 99.9999 0 0.0000 211 0.0001
6、 议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 283,703,653 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年因补充流动资金向银行借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 283,703,653 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 283,703,653 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 282,429,740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 1,273,913 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 4,928 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 1,268,985 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
4 关于公司聘任 1,273,913 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度审计 00
机构的议案
6 关于公司 2020 1,273,913 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年年度利润分 00
配预案的议案
8 关于公司 2021 1,273,913 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年董事、监事 00
薪酬的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1-8 均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案 4、6、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、赵海洋
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
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