证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2021-007
北京诺禾致源科技股份有限公司
2020 年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度利
润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十五次会议以及公司第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本年度不进行现金分红，主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式，公司基于主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断，公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段，需要投入大量资金用于产品研发、产能建设等，不断提升公司技术实力与核心竞争力。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司实现净利润34,442,805.32 元，其中归属于上市公司股东的净利润 36,539,135.05 元，提取盈余公积 444,287.89 元，加上年初未分配利润 268,083,568.36 元，其中由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整年初未分配利润 0.00 元，截至 2020
年 12 月 31 日，公司期末可供分配的净利润为 304,178,415.52 元。
根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司生产经营资金需要，保证公司可持续性发展，公司董事会提议：公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，归属上市公司股东的净利润 36,539,135.05 元，公司 2020 年度
不派发现金红利，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司所属行业为生物医药相关服务中的基因测序专业技术服务，具有智力密集、科技含量高、产业附加值大、辐射带动作用强等特点。
当前，生物技术在引领未来经济社会发展中的战略地位日益凸显，现代生物技术的一系列重要进展和重大突破正在加速向应用领域渗透。我国政府为加快推进生物技术与生物技术产业发展，打造国家科技核心竞争力和产业优势，对于生物产业，尤其是基因测序领域，加大了产业扶持力度，先后推出了多项相关政策、规划等产业指导。
生物产业是当今发展最快的行业之一。进入 21 世纪以来，以分子设计、基因操作和基因组学为核心的技术突破，推动了以生命科学为支撑的生物产业深刻改革，生物技术进入大规模产业化的加速发展新阶段，生物医药、生物农业日趋成熟，生物制造、生物能源、生物环保快速兴起，对解决人类面临的人口、健康、粮食、能源、环境等主要问题具有重大战略意义。
生物技术进入大规模产业化的发展，必将加速行业内企业的优胜劣汰，迫使生物技术企业聚焦新产品、新技术研发投入，提高核心竞争力和持续经营能力。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司主要依托高通量测序技术和生物信息分析技术，建立了通量规模领先的基因测序平台，并结合多组学研究技术手段，为生命科学基础研究、医学及临床应用研究提供多层次的科研技术服务及解决方案；同时，基于在基因测序及其应用领域的技术积累，自主开发创新的基因检测医疗器械。
目前公司处于相对快速发展阶段，需要投入大量资金用于新产品和新技术的研发、全球市场开发以及产能建设等。
（三）公司盈利水平及资金需求
2020 年公司实现营业收入 1,490,027,645.77 元，归属于上市公司股东的净
利润 36,539,135.05 元，公司维持了较为稳定的盈利能力，因疫情影响的业务基本恢复，整体财务状况向好。
2021 年，公司将继续保持研发投入比，加快研发重点项目进度和募集资金投资项目建设，增强核心竞争力。同时，为适应经营规模的快速发展，公司将进一步提升质量管控和内部管理水平，不断做大做强，为全体股东创造较好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。
（四）公司不进行现金分红的原因
主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式，公司基于主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断，公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段，需要投入大量资金用于产品研发、产能建设等，不断提升公司技术实力与核心竞争力。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
2020 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、募集资金投资项目及其他扩大产能建设及生产经营发展等方面。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。
公司 2020 年度不进行利润分配有利于为公司提供必要的、充足的资金，提升财务稳健性和抗风险能力，保障公司正常生产经营和未来持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 5 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：从公司的长远发展考虑，公司发展需要进一步的资金支持，因此公司就 2020 年度利润分配预案为：不分配。
我们认为，本次利润分配预案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规
定。综上，公司独立董事同意《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2020 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司监事会认为公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合相关法律法规、中国证监会以及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，以及符合公司实际情况和长远发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 26 日
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