688315 科创 诺禾致源

证券代码：688315              证券简称：诺禾致源            公告编号：2021-002
        北京诺禾致源科技股份有限公司

 关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日
召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，现将相关事项公告如下：

  公司已于 2021 年 4 月 13 日在上交所科创板上市，根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定公司董事、副总经理王其锋先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司确定的董事会秘书王其锋先生将尽快报名参加上交所组织的科创板董事会秘书培训。公司将在王其锋先生取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上交所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作。

  高级管理人员代董事会秘书职责期间联系方式如下：

  电话：010-82837801-889

  电子邮箱：ir@novogene.com

  联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼

  特此公告。

                                        北京诺禾致源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 27 日