证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-015
西安康拓医疗技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限 公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,624,766
普通股股东所持有表决权数量 54,624,766
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.2394
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.2394
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事朱海龙先生、董事赵若愚先生、董
事吴栋先生、董事吴优女士以通讯方式参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周欢先生出席了本次会议；财务总监沈亮先生列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,734,788 98.3707 889,978 1.6293 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,734,788 98.3707 889,978 1.6293 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,679,788 98.2700 944,978 1.7300 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,679,788 98.2700 944,978 1.7300 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,734,788 98.3707 889,978 1.6293 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,679,788 98.2700 944,978 1.7300 0 0.0000
7、 议案名称：《关于对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,679,788 98.2700 944,978 1.7300 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,734,788 98.3707 889,978 1.6293 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,679,788 98.2700 944,978 1.7300 0 0.0000
10.00议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬确认及2024年度薪酬预案的议案》
10.01 议案名称：《关于公司董事胡立人先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬
预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 10,425,600 91.6054 955,378 8.3946 0 0.0000
股东胡立人先生及西安合赢企业管理咨询合伙企业回避表决。
10.02 议案名称：《关于公司董事朱海龙先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬
预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,003,388 97.9654 955,378 2.0346 0 0.0000
股东朱海龙先生回避表决。
10.03 议案名称：《关于公司董事赵若愚先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬
预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,843,388 98.2241 955,378 1.7759 0 0.0000
股东赵若愚先生回避表决。
10.04 议案名称：《关于公司董事吴优女士 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,669,388 98.2510 955,378 1.7490 0 0.0000
10.05 议案名称：《关于公司董事吴栋先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬
预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%
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