证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2022-040
西安康拓医疗技术股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任
高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员相关工作。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022 年 9 月 30 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，通过累积投票
制的方式选举胡立人先生、朱海龙先生、赵若愚先生、吴栋先生、吴优女士、胡立功先生担任公司第二届董事会非独立董事，选举王增涛先生、郭毅新先生、张禾女士担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第二届董事会董事简历详见附件。
（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况
2022 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举胡立人先生担任第二届董事会董事长，任
期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时选举产生了公司第二届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员/主席（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：
1、审计委员会：张禾女士、朱海龙先生、郭毅新先生，委员会主任委员（召集人）为会计专业人士张禾女士；
2、战略委员会：胡立人先生、朱海龙先生、吴优女士、吴栋先生、王增涛先生，委员会主席（召集人）为胡立人先生；
3、提名委员会：王增涛先生、赵若愚先生、郭毅新先生，委员会主任委员（召集人）为王增涛先生；
4、薪酬与考核委员会：郭毅新先生、赵若愚先生、张禾女士，委员会主任委员（召集人）为郭毅新先生。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任（召集人）张禾女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。上述委员的简历详见附件。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022 年 9 月 13 日，公司召开职工代表大会选举产生的职工代表监事帖凯先
生、王志斌先生，与 2022 年 9 月 30 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会
选举产生的非职工代表监事李子叶女士共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第二届监事会监事简历详见附件。
（二）监事会主席选举情况
2022 年 9 月 30 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第二届监事会主席的议案》，选举帖凯先生为监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。第二届监事会主席简历详见附件。
三、聘任公司高级管理人员
2022 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任朱海龙先生为公司总经理，同意聘任赵若愚先生、杨静峰先生、吴优女士、尚玮玮女士为副总经理，同意聘任沈亮先生为财务总监，同意聘任周欢先生为董事会秘书，任期均自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书周欢先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
公司本次换届选举完成后，卫婵女士不再担任公司独立董事，周鑫先生不再担任公司非独立董事，李琰先生不再担任公司监事，吴栋先生不再担任公司副总经理，吴优女士不再担任公司财务总监。公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
五、公司董事会秘书联系方式
联系地址：西安市高新区毕原一路西段 1451 号
电话：029-68318314
邮箱：public@kontmed.com
邮编：710065
特此公告。
西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2022 年 10 月 1 日
附件：
非独立董事简历
胡立人先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年 5 月出生，延安大学临床
医学专业，获学士学位。1993 年 10 月至 2002 年 12 月，任宝鸡有色金属加工厂
职员；2003 年 1 月至 2005 年 3 月，任西安嘉德信医疗技术有限公司董事总经理；
2005 年 3 月至今，历任康拓医疗执行董事、董事长；2016 年 7 月至今，任西安
合赢执行事务合伙人；2017 年 10 月至今，任青松康业执行董事。
截至本公告披露日，胡立人先生直接持有公司股份 28,168,420 股，占公司总股本的 48.54%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,018,468 股，占公司总股本的 1.76%。胡立人先生为公司控股股东、实际控制人。胡立人先生与公司董事胡立功为兄弟关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
胡立人先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱海龙先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年 4 月出生，长江商学院 EMBA
专业，获硕士学位，上海医科大学临床医学专业，获学士学位。2000 年 4 月至
2002 年 8 月，任贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司产品专员；2002 年 9 月至
2008 年 6 月，任强生（上海）医疗器械有限公司全国销售经理；2008 年 7 月至
2011 年 6 月，任爱德华（上海）医疗用品有限公司部门经理；2010 年 9 月至 2020
年 6 月 24 日，任上海苑杰医疗器械有限公司执行董事兼总经理；2011 年 3 月至
今，任康拓医疗总经理；2012 年 5 月至今，任康拓医疗董事。2017 年 10 月至
今，任青松康业总经理。
截至本公告披露日，朱海龙先生直接持有公司股份 5,690,000 股，占公司总股本的 9.81%。朱海龙先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与
公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
朱海龙先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵若愚先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 7 月出生，华中科技大学
同济医学院临床医学专业，获学士学位。2001 年 6 月至 2004 年 8 月，任上海市
江湾医院医师；2004 年 9 月至 2009 年 6 月，任强生（上海）医疗器材有限公司
地区经理；2009 年 6 月至 2011 年 9 月，任爱德华（上海）医疗用品有限公司大
区销售经理；2011 年 8 月至 2013 年 7 月，任库克（中国）医疗贸易有限公司大
区经理；2013 年 7 月至今，任康拓医疗副总经理；2019 年 11 月至今，任康拓医
疗董事。
截至本公告披露日，赵若愚先生直接持有公司股份 590,000 股，占公司总股本的 1.02%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 334,776 股，占公司总股本的 0.58%。赵若愚先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
赵若愚先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴栋先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年 9 月出生，上海医疗器械高等
专科学校医用电子仪器专业，获大专学历。1993 年 8 月至 1995 年 1 月，任上海
跃进医疗器械有限公司技术员；1995 年 2 月至 2000 年 6 月，任兴华科仪（中国）
有限公司销售员；2000 年 10 月至 2008 年 12 月，任贝朗医疗（上海）国际贸易
有限公司华东销售经理；2009 年 1 月至 2012 年 12 月，任辛迪思（上海）医疗
器械贸易有限公司 CMF Neuro 全国销售经理；2013 年 1 月至 2013 年 9 月，任
强生（中国）医疗器材有限公司 CNV 华东区销售经理；2013 年 10 月至今，任
康拓医疗副总经理。
截至本公告披露日，吴栋先生直接持有公司股份 590,000 股，占公司总股本的 1.02%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 92,352 股，占公司总股本的 0.16%。吴栋先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
吴栋先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴优女士，中国国籍，无境外居留权，1982 年 10 月出生，广东外语外贸大
学商务英语专业，获学士学位。2005 年 6 月至 2009 年 11 月，任毕马威华振会
计师事务所审计员、助理经理；2010 年 3 月至 2013 年 10 月，任美敦力康辉控
股（中国）公司高级财务经理；2013 年 10 月至 201
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