688314 科创 康拓医疗

证券代码：688314        证券简称：康拓医疗        公告编号：2022-034
        西安康拓医疗技术股份有限公司

      第一届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会
议于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已
于 2022 年 9 月 7 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯
先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议召开合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议表决，形成会议决议如下:

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，监事会同意提名李子叶为第二届监事会非职工监事候选人，任期三年。

  具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                  西安康拓医疗技术股份有限公司监事会
                                              2022 年 9 月 14 日