证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2022-012
西安康拓医疗技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,892,420
普通股股东所持有表决权数量 38,892,420
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 67.02%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.02%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投
票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事朱海龙先生、董事赵若愚先生、董
事周鑫先生以通讯方式参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事李琰先生以通讯方式参加会议；
3、 董事会秘书吴优女士出席了本次会议；副总经理杨静峰先生、副总经理吴栋先生、副总经理尚玮玮女士以通讯方式参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,892,420 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,892,420 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,892,420 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,892,420 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,892,420 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,892,420 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,892,420 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,892,420 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《关于修订对外担保管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,892,420 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《关于修订累积投票制实施细则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,892,420 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：《关于修订关联交易管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,892,420 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：《关于修订募集资金管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,892,420 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：《关于对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,892,420 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 公 司
3 2021 年度利润 2,720, 100.00 0 0.00 0 0.00
分配预案的议 000
案》
《关于续聘公 2,720,
5 司 2022 年度审 000 100.00 0 0.00 0 0.
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