证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-028
河南仕佳光子科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 168,407,252
普通股股东所持有表决权数量 168,407,252
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 37.2594%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 37.2594%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛海泉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书及全体高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
序号 权的比例 当选
（%）
1.01 选举葛海泉先生为公司第 168,336,551 99.9580% 是
四届董事会非独立董事
1.02 选举吕克进先生为公司第 168,320,151 99.9483% 是
四届董事会非独立董事
1.03 选举黄永光先生为公司第 168,320,151 99.9483% 是
四届董事会非独立董事
1.04 选举赵艳涛先生为公司第 168,320,101 99.9482% 是
四届董事会非独立董事
1.05 选举张志奇先生为公司第 168,320,101 99.9482% 是
四届董事会非独立董事
1.06 选举张晓光先生为公司第 168,320,101 99.9482% 是
四届董事会非独立董事
2、 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
序号 权的比例 当选
（%）
2.01 选举胡卫升先生为公司第 168,344,271 99.9626% 是
四届董事会独立董事
2.02 选举鲁平女士为公司第四 168,344,221 99.9626% 是
届董事会独立董事
2.03 选举王菲女士为公司第四 168,344,221 99.9626% 是
届董事会独立董事
3、 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
序号 权的比例 当选
（%）
3.01 选举汪波先生为公司第四 168,321,951 99.9493% 是
届监事会非职工代表监事
选举余越玥女士为公司第
3.02 四届监事会非职工代表监 168,320,101 99.9482% 是
事
选举高修英先生为公司第
3.03 四届监事会非职工代表监 168,343,621 99.9622% 是
事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数 （%） 数 （% 数 （%
） ）
选举葛海泉先
1.01 生为公司第四 1,919,834 96.4481%
届董事会非独
立董事
选举吕克进先
1.02 生为公司第四 1,903,434 95.6242%
届董事会非独
立董事
选举黄永光先
1.03 生为公司第四 1,903,434 95.6242%
届董事会非独
立董事
选举赵艳涛先
1.04 生为公司第四 1,903,384 95.6217%
届董事会非独
立董事
1.05 选举张志奇先 1,903,384 95.6217%
生为公司第四
届董事会非独
立董事
选举张晓光先
1.06 生为公司第四 1,903,384 95.6217%
届董事会非独
立董事
选举胡卫升先
2.01 生为公司第四 1,927,554 96.8360%
届董事会独立
董事
选举鲁平女士
2.02 为公司第四届 1,927,504 96.8335%
董事会独立董
事
选举王菲女士
2.03 为公司第四届 1,927,504 96.8335%
董事会独立董
事
选举汪波先生
3.01 为公司第四届 1,905,234 95.7147%
监事会非职工
代表监事
选举余越玥女
3.02 士为公司第四 1,903,384 95.6217%
届监事会非职
工代表监事
选举高修英先
3.03 生为公司第四 1,926,904 96.8033%
届监事会非职
工代表监事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张晓腾、徐秋娴
律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 20 日
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