688313 科创 仕佳光子

证券代码：688313        证券简称：仕佳光子        公告编号：2023-049
        河南仕佳光子科技股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    17

 普通股股东人数                                                  17

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      174,952,907

 普通股股东所持有表决权数量                              174,952,907

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

 比例（%）                                                  38.5527

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

 （%）                                                      38.5527

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会是由公司第三届董事会召集召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书和全部高管列席 2023 年第二次临时股东大会。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）            （%）            （%）

 普通股    174,950,249  99.9985        0      0      2,658  0.0015

2.00、议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）            （%）            （%）

 普通股    174,803,923  99.9148  146,326  0.0836      2,658  0.0015

2.02、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：


                    同意                反对              弃权

  股东类型    票数      比例    票数      比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）

  普通股    174,803,923  99.9148  146,326    0.0836    2,658  0.0015

 2.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                反对              弃权

  股东类型    票数      比例    票数      比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）

  普通股    174,803,923  99.9148  146,326    0.0836    2,658  0.0015

 2.04、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                反对              弃权

  股东类型    票数      比例    票数      比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）

  普通股    174,803,923  99.9148  146,326    0.0836    2,658  0.0015

 （二） 累积投票议案表决情况
 3.00、关于增补董事的议案

  议案                                      得票数占出席会议  是否
  序号        议案名称          得票数    有效表决权的比例  当选
                                                  （%）

  3.01  关于补选张晓光先生为第 166,570,794            95.2089 是

        三届董事会董事的议案

 （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                          同意            反对          弃权

 案      议案名称                比例    票  比例          比例
 序                    票数    （%）  数  （%）  票数  （%）
 号

1    《关于修订<公司  203,532  98.7109    0      0  2,658    1.2891
    章程>的议案》


3.01  《关于补选张晓  154,077  74.7257    -      -      -        -
    光先生为第三届

    董事会董事的议

    案》
 （四） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
 所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

    2、本次股东大会议案 1、议案 3 已对中小投资者进行了单独计票。

 三、  律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：张晓腾、叶沛瑶
 2、 律师见证结论意见：

    律师认为，河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的
 召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格 合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

    特此公告。

                                  河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 21 日
       报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    （三）本所要求的其他文件。