证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2021-014
河南仕佳光子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号）（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 337,558,222
普通股股东所持有表决权数量 337,558,222
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 73.5738
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.5738
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 337,558,022 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 337,546,022 99.9964 12,200 0.0036 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 337,546,022 99.9964 200 0.0001 12,000 0.0035
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 337,546,022 99.9964 12,200 0.0036 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 337,558,022 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 337,546,022 99.9964 12,200 0.0036 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 337,546,022 99.9964 200 0.0001 12,000 0.0035
8、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 337,546,022 99.9964 12,200 0.0036 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 337,558,022 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 337,546,022 99.9964 12,200 0.0036 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 337,546,022 99.9964 200 0.0001 12,000 0.0035
12、 议案名称：关于修订《重大经营决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 337,546,022 99.9964 12,200 0.0036 0 0.0000
13、 议案名称：关于吸收合并全资子公司河南仕佳光电子器件有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 337,558,022 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%
）
6 关于公司 2021 56,174,28 99.978 12,20 0.0217 0 0.000
年度董事薪酬 0 3 0 0
方案的议案
7 关于公司 2021 56,174,28 99.978 200 0.0003 12,00 0.021
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