证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-013
深圳市燕麦科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人 注册会计师 2,064 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
业务收入总额 38.63 亿元
2022 年业务收
审计业务收入 35.41 亿元
入
证券业务收入 21.15 亿元
客户家数 612 家
2022 年上市公 审计收费总额 6.32 亿元
司（含 A、B 股） 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
审计情况 涉及主要行业 业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458
2、投资者保护能力
2022 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁 被诉（被仲裁 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
人） 人） 裁）事件 裁）金额
部分案件在 二审已判决判例天健无需承
投资者 亚太药业、天 年度报告 诉前调解阶 担连带赔偿责任。天健投保
健、安信证券 段，未统计 的职业保险足以覆盖赔偿金
额
投资者 罗顿发展、天 年度报告 未统计 案件尚未开庭，天健投保的
健 职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者 东海证券、华 年度报告 未统计 案件尚未开庭，天健投保的
仪电气、天健 职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人 天健、天健广 年度报告 未统计 案件尚未开庭，天健投保的
股份有限公司 东分所 职业保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑
事处罚，共涉及 39 人。
（二）项目成员信息
1、基本信息
何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复核上市公司审
项目组成员 姓名 注册会计 从事上市 在本所执 本公司提供 计报告情况
师 公司审计 业 审计服务
2022 年签署三利谱、世运电路
项目合伙人 2021 年度审计报告；2021 年度
、签字注册 龙琦 2012 年 2010 年 2012 年 2022 年 签署金徽酒、法本信息 2020 年
会计师 度审计报告；2020 年度签署金
徽酒 2019 年度审计报告。
签字注册会 2021年度签署秋田微2020年度
肖斌 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 审计报告
计师
2022 年度签署恒生电子、利欧
股份、银都股份、美迪凯、华生
科技 2021 年度审计报告；2021
项目质量控 年度签署利欧股份、银都股份、
制复核人 陈彩琴 2006 年 2004 年 2006 年 2022 年 恒生电子、美迪凯、华生科技
2020 年度审计报告；2020 年度
签署利欧股份、海利得、银都股
份、恒生电子、钱江生化、中源
家居 2019 年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用为 65 万
元（不含税），内控控制审计费用为 15 万元（不含税），合计 80 万元（不含税）。
2023 年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的
工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
2023 年 4 月 16 日召开公司第三届董事会审计委员会第五次会议，审议并通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意公司续聘天健会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。
（二）独立董事事前认可声明及独立意见
公司独立董事对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的事项发表了事前认可声明和独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议之事前认可声明》和《独立董事关于第三届董事会第十一次会议之独立意见》。
（三）董事会审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议。该议案表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权和 0 票回避。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
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