688312 科创 燕麦科技

证券代码：688312        证券简称：燕麦科技        公告编号：2022-014
          深圳市燕麦科技股份有限公司

        2021 年度利润分配方案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：

  ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 322,054,469.68 元。经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

  公司 2021 年度利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），不进行公
积金转增股本，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 144,091,816
股，以此计算本次共计拟分配利润人民币 86,455,089.60 元（含税）。本年度公司现金分红占 2021 年度归属于母公司股东的净利润比例为 70.64%。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体
调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案已综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了股东的意愿，符合法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。综上，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021年年度股东大会审议。

    四、风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  公司 2021 年度利润分配方案尚需公司 2021 年年度股东大会审议批准后方
可实施，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                    深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 19 日