688312 科创 燕麦科技

证券代码：688312          证券简称：燕麦科技        公告编号：2022-005
          深圳市燕麦科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及《监事会议事规则》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 28 日召开
第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及<监事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司结合实际情况，对《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》进行了修订。具体情况如下：

    一、《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》修订内容如下：

 序号              修订前                          修订后

      第一百四十四条  公司设监事会。 第一百四十四条  公司设监事会。
      监事会由 5 名监事组成，监事会设 监事会由 3 名监事组成，监事会设
      主席 1 人，可以设副主席。监事会 主席 1 人。监事会主席由全体监事
      主席和副主席由全体监事过半数选 过半数选举产生。监事会主席召集
      举产生。监事会主席召集和主持监 和主持监事会会议；监事会主席不
      事会会议；监事会主席不能履行职 能履行职务或者不履行职务的，由
      务或者不履行职务的，由半数以上 半数以上监事共同推举一名监事召
 1  监事共同推举一名监事召集和主持 集和主持监事会会议。

      监事会会议。                    监事会应当包括股东代表和适当比
      监事会应当包括股东代表和适当比 例的公司职工代表，其中职工代表
      例的公司职工代表，其中职工代表 的比例不低于 1/3。监事会中的职
      的比例不低于 1/3。监事会中的职 工代表由公司职工通过职工代表大
      工代表由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选
      会、职工大会或者其他形式民主选 举产生。

      举产生。

    二、《监事会议事规则》修订内容如下：

 序号              修订前                        修订后

  1  第三条 公司设监事会由 5 名监事  第三条 公司设监事会由 3 名监事


      组成，监事会设主席 1 人。监事会 组成，监事会设主席 1 人。监事会
      主席由全体监事过半数选举产生。 主席由全体监事过半数选举产生。
      监事会主席召集和主持监事会会  监事会主席召集和主持监事会会
      议；监事会主席不能行职务或者不 议；监事会主席不能行职务或者不
      履行职务的，由半数以上监事共同 履行职务的，由半数以上监事共同
      推举一名监事召集和主持监事会会 推举一名监事召集和主持监事会会
      议。                          议。

  除上述条款修改外，《公司章程》及《监事会议事规则》其他条款不变。
  本事项尚需提交公司股东大会审议。

  上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》及《监事会议事规则》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                    深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日