证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-032
成都盟升电子技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日 14 点 30 分
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350号 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 4,685,031
普通股股东所持有表决权数量 4,685,031
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
4.0969
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 4.0969
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书毛钢烈出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 4,684,031 99.9787 1,000 0.0213 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 4,684,031 99.9787 1,000 0.0213 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 4,684,031 99.9787 1,000 0.0213 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 4,684,031 99.9787 1,000 0.0213 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 4,684,031 99.9787 1,000 0.0213 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 4,684,031 99.9787 1,000 0.0213 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 4,684,031 99.9787 1,000 0.0213 0 0.0000
8、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 4,684,031 99.9787 1,000 0.0213 0 0.0000
9、 议案名称：关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 4,592,031 99.9782 1,000 0.0218 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司 2022 3,719,391 99.9731 1,000 0.0269 00.0000
年度利润分配
4 及资本公积转
增股本方案的
议案
关于续聘公司 3,719,391 99.9731 1,000 0.0269 00.0000
2023 年度财务
5 审计机构及内
控审计机构的
议案
关于公司 2023 3,719,391 99.9731 1,000 0.0269 00.0000
6 年度董事薪酬
方案的议案
关于回购注销 3,719,391 99.9731 1,000 0.0269 00.0000
部分已获授尚
9 未解除限售的
第一类限制性
股票的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、议案 9 涉及关联交易，股东毛钢烈、覃光全、陈英为 2022 年限制性股票
激励计划所涉及激励对象，分别持有公司股份 32,000 股、35,000 股、25,000股，回避议案 9 的表决。
3、议案 4、5、6、9 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包
括 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：祝雪琪、黄润红
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日
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