688311 科创 盟升电子

证券代码：688311        证券简称：盟升电子        公告编号：2022-042
        成都盟升电子技术股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      6

普通股股东人数                                                      6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        47,623,520

普通股股东所持有表决权数量                                47,623,520

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                            41.7830%
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        41.7830%

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书邹捷出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              47,623,520 100.00      0      0      0      0

2、 议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              47,623,520 100.00      0      0      0      0

3、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意            反对          弃权

                      票数    比例  票数  比例  票数  比例

                                （%）          （%）          （%）

普通股              47,623,520 100.00      0      0      0      0

4、 议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              47,623,520 100.00      0      0      0      0

5、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              47,623,520 100.00      0      0      0      0

6、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              47,623,520 100.00      0      0      0      0

7、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              47,623,520 100.00      0      0      0      0
8、 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告》及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              47,623,520 100.00      0      0      0      0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

4      关于《公司2021  4,000  100.00      0      0      0        0
      年度利润分配

      预案》的议案

5      关于续聘公司  4,000  100.00      0      0      0        0
      2022 年度财务

      审计机构及内

      控审计机构的

      议案

6      关于公司 2022  4,000  100.00      0      0      0        0
      年度董事薪酬

      方案的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  议案 4、5、6 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括 5%以
上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

  律师：祝雪琪、吴林峰
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
  特此公告。

                                  成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 14 日