证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2020-009
成都盟升电子技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市高新西区西芯大道 5 号 5 栋 1 号楼公司六
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
普通股股东人数 52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,565,436
普通股股东所持有表决权数量 55,565,436
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.4568
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.4568
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书向静出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,565,158 99.9995 278 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年半年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,550,144 99.9725 15,292 0.0275 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,565,158 99.9995 278 0.0005 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
2 关于公司 2020 6,242 99.7556 15,292 0.2444 0 0.0000
年半年度利润 ,184
分配的议案
3 关于公司向银 6,257 99.9956 278 0.0044 0 0.0000
行等金融机构 ,198
申请综合授信
额度并提供担
保的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：祝雪琪、吴林峰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2020 年 9 月 3 日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
查看PDF原文
