证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2022-005
迈得医疗工业设备股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 23 日以现场的方式召开。本次会议
的通知已于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会
主席罗永战先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告的议案》
报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定。本年度公司监事会召开了 6次会议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及监事履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过《关于公司2021年度财务报告的议案》
经审议，监事会同意通过《公司 2021 年度财务报告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
公司 2021 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的天健审〔2022〕3678 号审计报告，公司编制了《2021年度财务决算报告》，2021 年公司实现营业收入 31,552.58 万元，与上年同期相比上升 19.90%；归属于上市公司股东的净利润 6,447.91 万元，与上年同期相比上升 9.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,800.64 万元，与上年同期相比上升 4.28%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（四）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告报出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（五）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为公司按照相关法律法规的要求，编制了《2021 年度募集资金存
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，监事会一致同意该议案。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（六）审议通过《公司2021年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（七）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
经审议，监事会认为公司 2021 年度发生的关联交易金额均以公允价格进行交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司 2022 年预计日常关联交易事项与关联方威高集团有限公司及其控制的企业之间发生日常性经营相关的交易总额不超过 4,500.00 万元。不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（八）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过 3.0 亿元的综合授信额度，有效期为自 2021 年度股东大会通过本议案之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 25,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十）审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第四届监事会仍由
3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，与职工代表大会民主选举的 1 名职工代
表监事组成新一届的监事会。经公司监事会进行资格审核，监事会提名方培彬先生、朱斌先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
与会监事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：
10.1 提名方培彬先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
10.2 提名朱斌先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。
（十一）审议通过《关于审核公司监事薪酬的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十三）审议通过《公司2021年年度利润分配预案的议案》
监事会同意公司拟以实施 2021 分红派息股权登记日的总股本为基数，即向全体股东每 10 股派发现金股利 3.8 元人民币（含税），共计派发现金股利31,768,000.00 元人民币（含税）。占公司 2021 年度合并报表归属公司股东净利润
的 49.27%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
上述 2021 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本83,600,000.00 股计算，实际派发现金红利总额将以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-011）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十四）审议通过《公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十五）审议通过《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）>的议案》
经审议，监事会同意通过《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2022-2024）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 26 日
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