证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-038
嘉兴中润光学科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
普通股股东人数 64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,415,843
普通股股东所持有表决权数量 38,415,843
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.6543
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.6543
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,399,431 99.9572 16,412 0.0428 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,277,785 99.6406 110,367 0.2872 27,691 0.0722
3、 议案名称：关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,279,385 99.6447 108,767 0.2831 27,691 0.0722
4、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,278,285 99.6419 109,867 0.2859 27,691 0.0722
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于 2024 年
1 半年度利润分 3,788,701 99.5686 16,412 0.4314 00.0000
配方案的议案
关于《2024 年
限制性股票激
2 励 计 划 （ 草 3,667,055 96.3717 110,367 2.9004 27,691 0.7279
案）》及其摘要
的议案
关于《2024 年
限制性股票激
3 励计划实施考 3,668,655 96.4138 108,767 2.8584 27,691 0.7278
核管理办法》
的议案
关于提请公司
股东大会授权
董事会办理公
4 司 2024 年限 3,667,555 96.3849 109,867 2.8873 27,691 0.7278
制性股票激励
计划有关事项
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 2、议案 3、议案 4 已由独立董事向公司全体股东征集委托投票权；
2、本次股东大会议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（宁波）律师事务所
律师：王葛 沈珊珊
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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