本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月11日
(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
其中:A股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 858,313,121
普通股股东所持有表决权数量 858,313,121
其中:A股股东所持有表决权数量 858,313,121
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 69.8791
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 69.8791
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 69.8791
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长周兴宥先生主持。会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,现场出席3人,通过远程视频出席人员6人。
2、公司在任监事3人,现场出席2人,通过远程视频出席人员1人。
3、董事会秘书出席了本次会议;其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累计投票议案
1、议案名称: 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 (%) 票数 (%) 票数 (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
2、议案名称: 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 (%) 票数 (%) 票数 (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
3、议案名称: 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 (%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
4、议案名称: 关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
5、议案名称: 关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
6、议案名称: 关于预计公司2022年度日常关联交易情况的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 128,309,670 99.9922 9,900 0.0078 0 0.0000
其中:A股 128,309,670 99.9922 9,900 0.0078 0 0.0000
7、议案名称: 关于预计公司2022年度对外担保情况的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
8、议案名称: 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
9、议案名称: 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
10、议案名称: 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
11、议案名称: 关于修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
12、议案名称:关于修改公司股东大会议事规则的议案
审议结果:通过