688305 科创 科德数控

证券代码：688305        证券简称：科德数控        公告编号：2023-004
              科德数控股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现
场发出会议通知。会议于 2023 年 1 月 12 日在公司会议室以现场方式召开并作出
决议。公司应出席监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，经与会监事共同推举，本次会议由王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意选举王大伟先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-006）。

  特此公告。

                                          科德数控股份有限公司监事会
                                                2023 年 1 月 13 日