证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-029
科德数控股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,840,000
普通股股东所持有表决权数量 66,840,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.6772
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.6772
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于 本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱莉华出席会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 66,840,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 66,840,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司独立董事 2021 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 66,840,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 66,840,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 66,840,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 66,840,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 66,840,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 26,840,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于《科德数控股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 66,840,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于确认公司董事 2021 年度薪酬及确定 2022 年度薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 13,840,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于确认公司监事 2021 年度薪酬及确定 2022 年度薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 66,840,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 66,840,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 66,840,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《科德数控股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 66,840,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《科德数控股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 66,840,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 66,840,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 53,870,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 12,970,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值50万以上 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
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