证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-014
科德数控股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月 28 日以
电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2022 年 4月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》
董事会审议同意《公司 2021 年度董事会工作报告》的内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于〈公司独立董事 2021 年度述职报告〉的议案》
董事会审议同意《公司独立董事 2021 年度述职报告》的内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事 2021 年度述职报告》。
三、审议通过《关于〈公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》
董事会审议同意《公司 2021 年度财务决算报告》的内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》
董事会审议同意《公司 2022 年度财务预算报告》的内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
由于公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的发展阶段，考虑到公司 2021 年度经营性现金流量净额为负，结合公司资金现状及实际经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定,经公司审慎研究讨论，董事会审议同意公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会审议同意，根据 2021 年 11 月 2 日财政部会计司发布的关于企业会计
准则实施问答的有关规定，本公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策，
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。
八、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构的议
案》
董事会审议同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。相关审计费用由股东大会授权公司经营管理层，根据公司 2022 年度具体审计要求、公司所处行业、业务规模并考虑立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量等因素，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，并签署相关服务协议等事项。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。
九、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
董事会审议同意因公司业务发展及生产经营的需要预计发生的日常关联交易。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事于本宏先生、阮叁芽
先生回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019）。
十、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告〉的议案》
董事会审议同意《科德数控股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。
十一、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2021 年年度报告〉及其摘
要的议案》
《科德数控股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的内容符合相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审议同意《科德数控股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。
十二、审议通过《关于确认公司董事 2021 年度薪酬及确定 2022 年度薪酬
方案的议案》
公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度的规定，结合公司实际经营情况、考核体系、岗位职责等情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，经公司人力资源部门评定，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司董事 2021 年度薪酬情况及确定 2022 年度薪酬方案。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2021 年度薪酬及确定 2022 年
度薪酬方案的议案》
公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度的规定，结合公司实际经营情况、考核体系、岗位职责等情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，经公司人力资源部门评定，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会审议同意公司高级管理人员2021 年度薪酬情况及确定 2022 年度薪酬方案。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事陈虎先生、朱莉华女士回
避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十四、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会提名委员会提议并进行资格审核，赵明先生符合担任公司独立董事的资格和任职条件，公司董事会提名赵明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。若赵明先生经公司股东大会同意聘任为独立董事，则公司董事会同意选举赵明先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任和提名委员会委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司第二届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-021）。
十五、审议通过《关于 2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度的议
案》
董事会审议同意根据公司 2022 年度业务发展规划，2022 年度公司及控股子
公司向金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。授信期限为自董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。董事会同意授权经营管理层根据公司及控股子公司业务开展的需要，在上述额度内办理综合授信及担保事宜相关手续并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-022）。
十六、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会审议同意为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限自董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会同意授权公司经营管理层在上述额度范围内行使具体投资决策权，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。
十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所
科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民
币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2021 年年度
股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2022-024）。
十八、审议通过《关于修订〈科德数控股份有限公司章程〉的议案》
董事会审议同意对《科德数控股份有限公司章程》部分条款进行修订，相关变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
查看PDF原文
