688305 科创 科德数控

证券代码：688305        证券简称：科德数控        公告编号：2022-018
              科德数控股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员
总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

  立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿
元，证券业务收入 13.57 亿元。2020 年度，立信为 578 家上市公司提供年报审
计服务，同行业上市公司审计客户 191 家。

  2.投资者保护能力


  截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    3.诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

  （二）项目信息

  1.基本信息

  项目合伙人及签字注册会计师：王娜，2005 年起从事上市公司审计业务，
2009 年 7 月取得中国注册会计师资格，2013 年至今在立信执业；2019 年-2022
年为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 12 家，挂牌公司 12 家，具备相应的专业胜任能力。

  签字注册会计师：王幈，2018 年起从事上市公司审计业务，2018 年 5 月取
得中国注册会计师资格，2015 年至今在立信执业；2021 年-2022 年为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 12 家，挂牌公司 12 家，具备相应的专业胜任能力。

  项目质量控制复核人：许培梅，2002 年 5 月取得中国注册会计师资格，2008
年开始从事上市公司审计业务，2012 年至今在立信执业；近三年复核上市公司 8家，挂牌公司 3 家。

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.独立性

  立信及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。


  4.审计收费

  2021 年审计收费 50 万元。2022 年，公司将根据公司 2022 年度具体审计要
求、公司所处行业、业务规模并考虑立信审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量等因素，由股东大会授权公司经营管理层与立信协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一） 审计委员会的意见

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，符合为公司提供专业审计工作的要求。我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构。

  （二） 独立董事的事前认可意见

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，符合为公司提供专业审计工作的要求。本次公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构的事项符合相关法律法规的规定，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将本议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

  （三） 独立董事的独立意见

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，符合为公司提供专业审计工作的要求。本次公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构的事项符合相关法律法规的规定，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。


  （四）董事会的审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，全体董事一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交至公司股东大会审议。

  （五）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                          科德数控股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 11 日