证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-064
新疆大全新能源股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
普通股股东人数 38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,692,125,607
普通股股东所持有表决权数量 1,692,125,607
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
79.0320
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
79.0320
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 2,144,937,715 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 3,874,293 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，除孙逸铖先生现场出席外，其余各位董事因
公务原因均以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，除陈崇先生因个人原因未能出席外，其余各
位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生现场出席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司监事辞任及补选监事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号 权的比例
（%）
1.01 关于补选阚桂兵先生为 1,692,042,127 99.9950 是
公司第三届监事会监事
的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例 票 比例
序 票数 （%） 数 （% 数 （%
号 ） ）
1.0 关于补选阚桂 83,292,127 99.8998
1 兵先生为公司
第三届监事会
监事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1。
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：邵鹤云、耿启幸
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2023 年 11 月 16 日
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