证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-022
新疆大全新能源股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2023 年 5 月 22 日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于
公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名徐广福先生、徐翔先生、施大峰先生、葛飞先生、LONGGEN ZHANG（张龙根）先生、周强民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，LIANSHENG CAO（曹炼生）先生、姚毅先生、袁渊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
上述三位独立董事候选人中，袁渊先生为会计专业人士，袁渊先生、姚毅先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。LIANSHENG CAO（曹炼生）先生承诺在本次提名后，将参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举
产生。公司第三届董事会董事自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司第二届董事会第三十七次会议独立董事意见》。
二、监事会换届选举情况
公司于 2023 年 5 月 22 日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于
公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同意提名夏军先生、陈崇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。前述第三届监事会候选人简历见附件。
上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他
公司第三届董事会、监事会将自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日
附件：
第三届董事会非独立董事候选人简历
徐广福先生：1942 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
1960 年至 1983 年任职于扬中市新坝治安村、新坝农技站、新坝综合厂；1984 年至 2000 年历任镇江市电器设备厂有限公司执行董事和江苏长江电气集团有限公司董事长；2000 年至今任大全集团董事长；2007 年 11 月至今任开曼大全董事长；
2011 年 2 月至 2015 年 12 月任大全有限董事长；2015 年 12 月至今任新疆大全董
事长。
徐广福先生为第九届全国人民代表大会江苏省代表，第九届扬中市人民代表大会常务委员会副主席，2005 年荣获全国机械工业优秀企业家，2010 年获江苏省五一劳动奖章及镇江市“大爱之心”个人荣誉称号。
徐广福先生为公司实际控制人。截至本公告日，徐广福先生直接持有公司股份 19,500,000 股,占公司总股本 0.91%。徐广福先生与直接持有公司 0.91%股份的
股东徐翔先生为父子关系。截止 2023 年 3 月 31 日两人合计直接和间接持有 Daqo
New Energy Corp.的股份比例为 18.16%，另外徐广福先生担任 Daqo New Energy
Corp.和重庆大全新能源有限公司的董事长除此之外，其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
徐广福先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
徐翔先生：1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
2004 年 7 月获得南京大学工商管理硕士学位。1993 年 8 月至 1996 年 6 月历任江
苏长江电气集团有限公司会计、经理；1996 年 7 月至 1999 年 12 月任镇江默勒电
器有限公司副总经理；2000 年 1 月至 2006 年 5 月任江苏长江电器股份有限公司
总经理；2006 年 6 月至今任大全集团副董事长、总裁；2007 年 11 月至今任开曼
大全董事会副主席；2011 年 2 月至 2015 年 12 月任大全有限董事；2015 年 12 月
至今任新疆大全董事；2022 年 9 月至今任新疆大全副董事长。
徐翔先生历任中共江苏省第十一、十二和十三届党代会党代表。
徐翔先生为公司实际控制人。截至本公告日，徐翔先生直接持有公司股份
19,500,000 股,占公司总股本 0.91%。徐翔先生与直接持有公司 0.91%股份的股东
徐广福先生为父子关系。截止 2023 年 3 月 31 日两人合计直接和间接持有 Daqo
New Energy Corp.的股份比例为 18.16%，另外徐翔先生担任 Daqo New Energy
Corp.的董事和重庆大全新能源有限公司的总经理。除此之外，其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
徐翔先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资
格。
施大峰先生：1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，2009 年 12 月获香港中文大学高级财会人员专业会计学硕士学位，拥有中国
注册会计师资格。1992 年 7 月至 1993 年 12 月任职于扬中市财政局；1994 年 1 月
至 2001 年 6 月任职于扬中市正信会计师事务所有限公司；2001 年 7 月任职于大
全集团；2006 年 1 月至今任大全集团董事、副总裁；2009 年 8 月至今任开曼大全
董事；2011 年 2 月至 2015 年 12 月任大全有限董事；2015 年 12 月至今任新疆大
全董事。
截至本公告日，施大峰先生直接持有公司股份 16,250,000 股,占公司总股本0.76%。施大峰先生担任 Daqo New Energy Corp.和重庆大全新能源有限公司的董事。除此以外，其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
施大峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督
管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资
格。
葛飞先生：1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于荷兰马
斯特里赫特大学，EMBA 硕士学位。高级工程师，曾获“镇江市十佳青年企业家”、“镇江市新长征突击手”、“镇江市人民奖章”、“江苏省劳动模范”等荣誉表彰。
1982 年至 1984 年任镇江电器设备厂职员；1988 年至 1992 年任江苏长江电气集团
技术科科长；1993 年至 2005 年任镇江默勒电器有限公司总经理；2005 年至今任大全集团有限公司执行总裁；2022 年至今任大全新能源公司董事。
葛飞先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。葛飞先生担任 DaqoNew Energy Corp 的董事。除此以外，其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
葛飞先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
LONGGEN ZHANG（张龙根）先生：1964 年 5 月出生，美国国籍，研究生学历，
张龙根先生拥有西德克萨斯 A&M 大学专业会计和工商管理硕士学位，以及南京大学经济管理学士学位，现为美国注册会计师协会会员。1984 年至 1991 年任中国农
业银行江苏省分行信贷官员；1992 年至 1996 年任 Cactus Feeders, Inc.中国项
目经理；1996 年至 1997 年任 Continental Grain Company 高级会计师；1997 年
至 1999 年任 Asian Pulp & Paper Co. Ltd.国际会计经理；1999 年至 2001 年任
Metiom, Inc.财务会计总监；2001 年至 2002 年任 Scient Corp.财务总经理；2002
年至 2006 年任 Crystal Window and Door Systems, Ltd.首席财务官；2006 年至
2008 年任鑫苑置业控股有限公司董事兼首席财务官；2008 至 2014 年任晶科能源有限公司首席财务官；2014 年至今任晶科能源有限公司董事；2018 年 1 月至今任
开曼大全董事和首席执行官；2018 年 4 月至今任新疆大全董事，2020 年 6 月起担
任新疆大全副董事长。
截至本公告日，张龙根先生直接持有公司股份 16,250,000 股,占公司总股本
0.76%。张龙根先生担任 Daqo New Energy Corp 的董事、首席执行官。除此以
外，其与持有
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