证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-017
新疆大全新能源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区世纪大道 8 号上海浦东丽思卡尔顿酒店 3 楼多功能 A 厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
普通股股东人数 55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,606,851,596
普通股股东所持有表决权数量 1,606,851,596
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.1780
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.1780
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长因公务原因以通讯方式出席，由副董事长 LONGGEN ZHANG（张龙根）先生在现场主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，除董事 LONGGEN ZHANG（张龙根）先生、独
立董事袁渊先生现场出席外，其余董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事管世鸿先生因公务原因以通讯方式出席
本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生出席了本次会议；副总经理兼财务总监施伟先生以通讯方式列席了本次会议，其余高级管理人员因公务原因未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,606,752,765 99.9938 98,831 0.0062 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,606,755,965 99.9940 95,631 0.0060 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年度的独立董事履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,606,755,965 99.9940 95,631 0.0060 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,606,762,865 99.9944 88,731 0.0056 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,606,762,865 99.9944 88,731 0.0056 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,604,409,034 99.8479 2,442,562 0.1521 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,606,762,865 99.9944 88,731 0.0056 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,606,762,865 99.9944 88,731 0.0056 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 3,534,265 97.2797 98,831 2.7203 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,606,755,965 99.9940 95,631 0.0060 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
7 《关于 2022 年度利 3,544,365 97.5577 88,731 2.4423 0 0.0000
润 分 配 预 案 的 议
案》
8 关于续聘德勤华永 3,544,365 97.5577 88,731 2.4423 0 0.0000
会计师事务所（特
殊普通合伙
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