证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2022-056
新疆大全新能源股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及部分制度
并办理相应工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责。
新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 11 日以通
讯会议方式召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于制定<新疆大全新能源股份有限公司对外捐赠制度>的议案》，本次议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日核发《关于同意新疆大全新能源
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1119 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司本次发行的股份数量为 212,396,215 股，发行价格为每股 51.79 元，募集资金总额为人民币10,999,999,974.85 元，扣除不含税的发行费用 63,227,799.87 元，实际募集资金净额为人民币 10,936,772,174.98 元。上述募集资金全部到账，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“德师报(验)字(22)第 00299 号”《验资报告》。
公司完成本次发行后，公司注册资本由人民币 192,500 万元增加至
213,739.6215 万元，总股本由 192,500 万股增加至 213,739.6215 万股。
二、修订《公司章程》相关情况
根据《上市公司章程指引》（2022 修订）的相关规定并结合公司本次发行的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1. 第六条：公司的注册资本为 192,500 万 第六条：公司的注册资本为 213,739.6215
元。 万元。
新增第十三条：公司根据中国共产党章
2. 程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第二十条：公司的股份总数为 192,500 第 二 十 一 条 ： 公 司 的 股 份 总 数 为
3. 万股，均为普通股，每股面值人民币 213,739.6215万股，均为普通股，每股面
1.00 元。 值人民币 1.00 元。
第二十五条：公司收购本公司股份，可 第二十六条：公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律 以通过公开的集中交易方式，或者法律
法规和中国证监会认可的其他方式进 法规和中国证监会认可的其他方式进
4. 行。 行。
公司因本章程第二十四条第一款第 公司因 本章程 第二十 五 条第一 款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规 （三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应当通过 定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。 公开的集中交易方式进行。
第二十六条：公司因本章程第二十四条 第二十七条：公司因本章程第二十五条
第一款第（一）项、第（二）项的原因 第一款第（一）项、第（二）项的原因
收购本公司股份的，应当经股东大会决 收购本公司股份的，应当经股东大会决
议。公司因本章程第二十四条第一款第 议。公司因本章程第二十五条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规 （三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，可以依照 定的情形收购本公司股份的，可以依照
本章程的规定或者股东大会的授权，经 本章程的规定或者股东大会的授权，经
2/3 以上董事出席的董事会会议决议。 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。
5. 公司依照本章程第二十四条第一款收购 公司依照本章程第二十五条第一款收购
本公司股份后，属于第（一）项情形 本公司股份后，属于第（一）项情形
的，应当自收购之日起10日内注销；属 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属
于第（二）项、第（四）项情形的，应 于第（二）项、第（四）项情形的，应
当在 6 个月内转让或者注销；属于第 当在 6 个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五）项、第（六）项情 （三）项、第（五）项、第（六）项情
形的，公司合计持有的本公司股份数不 形的，公司合计持有的本公司股份数不
得超过本公司已发行股份总额的 10%， 得超过本公司已发行股份总额的 10%，
并应当在 3 年内转让或者注销。 并应当在 3 年内转让或者注销。
第四十一条：股东大会是公司的权力机 第四十二条：股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
6. 酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
…… ……
（十七）审议批准股权激励计划； （十七）审议批准股权激励计划和员工
…… 持股计划；
上述股东大会的职权不得通过授权的形 ……
式由董事会或其他机构和个人代为行 上述股东大会的职权不得通过授权的形
使。 式由董事会或其他机构和个人代为行
序号 修订前 修订后
使。
第五十二条：监事会或股东决定自行召 第五十三条：监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同 集股东大会的，须书面通知董事会，同
时向公司所在地中国证监会派出机构和 时向证券交易所备案。
证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
7. 在股东大会决议公告前，召集股东持股 比例不得低于 10%。
比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通
召集股东应在发出股东大会通知及股东 知及股东大会决议公告时，向证券交易
大会决议公告时，向公司所在地中国证 所提交有关证明材料。
监会派出机构和证券交易所提交有关证
明材料。
第五十八条：股东大会的通知包括以下 第五十九条：股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
8. （五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号
码。 码；
股东大会通知和补充通知中将充分、完 （六）网络或其他方式的表决时间及表
整披露所有提案的具体内容，以及为使 决程序。
股东对拟讨论的事项作出合理判断所需 股东大会通知和补充通知中将充分、完
的全部资料或解释。拟讨论的事项需要 整披露所有提案的具体内容，以及为使
独立董事发表意见的，发出股东大会通 股东对拟讨论的事项作出合理判断所需
知或补充通知时将同时披露独立董事的 的全部资料或解释。拟讨论的事项需要
意见及理由。 独立董事发表意见的，发出股东大会通
知或补充通知时将同时披露独立董事的
意见及理由。
第八十条：下列事项由股东大会以特别 第八十一条：下列事项由股东大会以特
决议通过： 别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算 （二）公司的分立、分拆、合并、解散
9. 或者变更公司形式； 和清算或者变更公司形式；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
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