688302 科创 海创药业-U

 海创药业股份有限公司
章 程
二零二三年十二月
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目 录
第一章 总则......................................................................................................................... - 1 -
第二章 经营宗旨和范围..................................................................................................... - 2 -
第三章 股份......................................................................................................................... - 2 -
第一节 股份发行.......................................................................................................... - 3 -
第二节 股份增减和回购.............................................................................................. - 6 -
第三节 股份转让.......................................................................................................... - 7 -
第四章 股东和股东大会..................................................................................................... - 8 -
第一节 股东.................................................................................................................. - 8 -
第二节 股东大会的一般规定.................................................................................... - 10 -
第三节 股东大会的召集............................................................................................ - 13 -
第四节 股东大会的提案与通知................................................................................ - 15 -
第五节 股东大会的召开............................................................................................ - 16 -
第六节 股东大会的表决和决议................................................................................ - 19 -
第五章 董事会................................................................................................................... - 22 -
第一节 董事................................................................................................................ - 23 -
第二节 董事会............................................................................................................ - 26 -
第三节 董事会秘书.................................................................................................... - 31 -
第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员............................................................... - 31 -
第七章 监事会................................................................................................................... - 33 -
第一节 监事................................................................................................................ - 33 -
第二节 监事会............................................................................................................ - 34 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计....................................................................... - 36 -
第一节 财务会计制度................................................................................................ - 36 -
第二节 内部审计........................................................................................................ - 38 -
第三节 会计师事务所的聘任.................................................................................... - 39 -
第九章 通知和公告........................................................................................................... - 39 -
第一节 通知................................................................................................................ - 39 -
第二节 公告................................................................................................................ - 40 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算........................................................... - 40 -
第一节 合并、分立、增资和减资............................................................................ - 40 -
第二节 解散和清算.................................................................................................... - 41 -
第十一章 修改章程............................................................................................................... - 43 -
第十二章 附则....................................................................................................................... - 44 -
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第一章 总则
第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范海创药业股份有限公司（以
下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，特根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国外商投资法》
（以下简称“《外商投资法》”）、《中华人民共和国外商投资法实施条例》（以下简
称“《实施条例》”）、《外商投资信息报告办法》（以下简称“《报告办法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 和其他有关法律、法规、 规
范性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《外商投资法》《实施条例》 和其他法律、法
规和规范性文件规定成立的外商投资股份有限公司。
公司是在成都海创药业有限公司（以下简称“有限公司”） 的基础上，依法
以整体变更发起设立。
公司在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：
915101000624182263。
第三条 公司注册名称： 海创药业股份有限公司，英文名称为： Hinova
Pharmaceuticals Inc.。
第四条 公司于 2021 年 9 月 29 日经上海证券交易所核准并于 2022 年 1 月
28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 同意注册，首次向
社会公众发行人民币普通股 24,760,000 股，于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易
所科创板上市。
第五条 公司住所： 四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层附
2、 3 号，邮政编码： 610041。
第六条 公司的注册资本为人民币 99,015,598 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
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第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。除此之外，股东各方均不个别
或连带地对合资公司的任何债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、 总经理（总裁） 和其他高级管理人员，