688302 科创 海创药业-U

证券代码：688302          证券简称：海创药业          告编号：2023-028
            海创药业股份有限公司

 关于调整董事会人数及修订《公司章程》并办理工商
                登记变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 召开了第一
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<海创药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提请公司股东大会审议，具体情况公告如下：

    一、调整董事会人数

    根据公司实际情况，优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董事人数不变，同时对《公司章程》及其附件中相关条款进行修订。

    二、《公司章程》修订情况

    （一）鉴于公司部分发起人股东名称发生变更，其名称由西藏国调洪泰私募股权投资合伙企业（有限合伙）变更为江阴国调洪泰私募股权投资合伙企业（有限合伙），并已完成工商变更登记，因此公司将对《公司章程》中部分内容进行修改。

    （二）鉴于上述调整董事会人数的情况，同时对《公司章程》及附件中相关条款进行修订。

    公司根据上述变更对《公司章程》部分条款进行修订， 修改如下：

 序号                修订前                          修订后

                                第三章 股份

  1    第二十条 公司设立时，公司发起 第二十条 公司设立时，公司发起

        人及其认购的股份数、持股比 人及其认购的股份数、持股比例、
        例、出资方式和出资时间如下：  出资方式和出资时间如下：

        ……                          ……

        48 西藏国调洪泰私募股权投资合 48 江阴国调洪泰私募股权投资合伙
        伙企业（有限合伙）            企业（有限合伙）

        ……                          ……

                            第五章 董事会

        第一百二十一条 董事会由 9 名董 第一百二十一条 董事会由 7 名董
 2    事组成，其中独立董事 3 名。公 事组成，其中独立董事 3 名。公司
        司设董事长 1 人。              设董事长 1 人。

                  《公司章程》附件之《董事会议事规则》

        第四条 董事会由 9 名董事组成， 第四条 董事会由 7 名董事组成，
 3    设董事长 1 人。董事长由董事会 设董事长 1 人。董事长由董事会以
        以全体董事的过半数选举产生。  全体董事的过半数选举产生。

  除上述修订外，原《公司章程》及附件其他条款内容保持不变，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》及附件请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司章程》（2023 年 8 月修订）、《海创药业股份有限公司董事会议事规则》（2023 年 8 月修订）。

  特此公告。

                                                  海创药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2023 年 8 月 31 日