证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2022-006
海创药业股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修订和
重述的《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。
海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第一届
董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修订和重述的<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 变更公司注册资本及公司类型的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意海创药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞250 号）的决定，公司获准向社会公开发行人
民币普通股 A 股 24,760,000 股，并于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所科创板上
市。本次发行完成后，公司总股本从 74,255,598 股增加至 99,015,598 股，公司的注册资本由人民币 74,255,598 元增加至人民币 99,015,598 元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、 变更公司经营范围的情况
原《公司章程（草案）》经营范围：“药品的技术研发、技术咨询、技术转让（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；研发、批发化学试剂（不含危险化学品）、房屋租赁。(以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。”
变更后《公司章程》经营范围：“许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）”
注：上述变更后《公司章程》经营范围为公司现行工商备案的经营范围，已经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。
三、 修订《公司章程》及三会议事规则相关情况
鉴于公司部分发起人股东名称发生变更，且公司已完成首次公开发行股票并已在上海证券交易所科创板上市，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，现根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（2022 年修订）等上位法律法规、规范性文件的修订，将《公司章程（草案）》变更为《公司章程》，并对其中部分条款及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行相应修改，主要修订内容如下：
序
修订前 修订后
号
第一章 总则
第二条 第二条
…… ……
公司是在成都海创药业有限公司 公司是在成都海创药业有限公司
（以下简称“有限公司”）的基础上， （以下简称“有限公司”）的基础上，
1
依法以整体变更发起设立。 依法以整体变更发起设立。
公司在成都市市场监督管理局注册
登记，取得营业执照，社会统一信
用代码：915101000624182263。
第四条 公司于【】年【】月【】日 第四条 公司于 2021 年 9 月 29 日经
经上海证券交易所核准并于【】年 上海证券交易所核准并于 2022 年 1
2 【】月【】日经中国证券监督管理 月28日经中国证券监督管理委员会
委员会（以下简称“中国证监会”） （以下简称“中国证监会”）同意注
注册，首次向社会公众发行人民币 册，首次向社会公众发行人民币普
普通股【】股，于【】年【】月【】 通股 24,760,000 股，于 2022 年 4
日在上海证券交易所科创板上市。 月12日在上海证券交易所科创板上
市。
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
3
【】元。 99,015,598 元。
（新增）
第十三条 公司根据中国共产党章
4 / 程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 经依法登记，公司的经营 第十五条 经依法登记，公司的经营
范围为：药品的技术研发、技术咨 范围为：“许可项目：药品生产（依
询、技术转让（不含前置许可项目， 法须经批准的项目，经相关部门批
后置许可项目凭许可证或审批文件 准后方可开展经营活动，具体经营
经营）；研发、批发化学试剂（不含 项目以相关部门批准文件或许可证
危险化学品）、房屋租赁。(以上经 件为准）一般项目：医学研究和试
营范围不含国家法律法规限制或禁 验发展；技术服务、技术开发、技
5 止的项目，涉及国家规定实施准入 术咨询、技术交流、技术转让、技
特别管理措施的除外，涉及许可证 术推广；专用化学产品制造（不含
的凭相关许可证方可开展经营活 危险化学品）；专用化学产品销售
动）。 （不含危险化学品）；非居住房地产
租赁（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活
动）。（涉及国家规定实施准入特别
管理措施的除外）”。
第三章 股份
第十九条 公司设立时，公司发起人 第二十条 公司设立时，公司发起人
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及其认购的股份数、持股比例、出 及其认购的股份数、持股比例、出
资方式和出资时间如下： 资方式和出资时间如下：
…… ……
45 建银国际金鼎投资(天津)有限 45 金鼎投资（天津）有限公司
公司 ……
……
第二十条 公司的股份总数为【】股， 第二十一条 公司的股份总数为
7 均为普通股，每股面值人民币 1.00 99,015,598 股，均为普通股，每股
元。 面值人民币 1.00 元。
第三十条 公司董事、监事、高级管 第三十一条 公司董事、监事、高级
理人员、持有本公司股份 5%以上的 管理人员、持有本公司股份 5%以上
股东，将其持有的本公司股票在买 的股东，将其持有的本公司股票或
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 者其他具有股权性质的证券在买入
6 个月内又买入，由此所得收益归 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
本公司所有，本公司董事会将收回 个月内又买入，由此所得收益归本
其所得收益。但是，证券公司因包 公司所有，本公司董事会将收回其
销购入售后剩余股票而持有 5%以 所得收益。但是，证券公司因包销
上股份的，卖出该股票不受 6 个月 购入售后剩余股票而持有 5%以上股
时间限制。 份的，以及有中国证监会规定的其
8 公司董事会不按照前款规定执行 他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内 前款所称董事、监事、高级管理人
执行。公司董事会未在上述期限内 员、自然人股东持有的股票或者其
执行的，股东有权为了公司的利益 他具有股权性质的证券，包括其配
以自己的名义直接向人民法院提起 偶、父母、子女持有的及利用他人
诉讼。 账户持有的股票或者其他具有股权
公司董事会不按照第一款的规定执 性质的证券。
行的，负有责任的董事依法承担连 公司董事会不按照本条第一款规定
带责任。 执行的，股东有权要求董事会在 30
…… 日内执行。公司董事会未在上述期
限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
……
第四章 股东和股东大会
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十二条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议批准股权激励计划； （十五）审议批准股权激励计划和
（十六）审议批准公司首次公开发 员工持股计划；
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行股票并上市方案； （十六）审议批准法律、行政法规、
（十七）审议批准法律、行政法规、 部门规章或本章程规定应当由股东
部门规章或本章程规定应当由股东 大会决定的其他事项。
大会决定的其他事项。 ……
……
第四十二条 公司提供担保的，应当 第四十三条 公司提供担保的，应当
提交董事会或者股东大会进行审 提交董事会或者股东大会进行审
议，并及时
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