证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2021-033
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电
子科技股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,496,399
普通股股东所持有表决权数量 25,496,399
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 35.1443
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.1443
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长 TIEER GU先生主持。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书邱敏女士出席本次会议；公司副总经理方志强先生、财务总监丁宁女士等高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,005,547 98.0748 490,852 1.9252 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,005,547 98.0748 490,852 1.9252 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,005,547 98.0748 490,852 1.9252 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于公司《2021 年 4,712,107 90.5659 490,852 9.4341 0 0.0000
限制性股票激励
计划（草案）》及
其摘要的议案
2 关于公司《2021 年 4,712,107 90.5659 490,852 9.4341 0 0.0000
限制性股票激励
计划实施考核管
理办法》的议案
3 关于提请股东大 4,712,107 90.5659 490,852 9.4341 0 0.0000
会授权董事会办
理公司股票激励
计划相关事宜的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、本次会议议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 1、2、3，关联股东上海
奕原禾锐投资咨询有限公司、上海和毅投资管理有限公司、上海常则投资咨询合
伙企业（有限合伙）、上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳鼎成合众投
资基金管理合伙企业（有限合伙）、上海慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）进
行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（深圳）律师事务所
律师：罗珂、吴冰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
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