证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2021-016
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电
子科技股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,708,542
普通股股东所持有表决权数量 56,708,542
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 78.1671
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
78.1671
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长 TIEER GU 先
生主持。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邱敏女士出席本次会议；公司副总经理方志强先生、财务总
监丁宁女士等高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,708,542 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,708,542 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,708,542 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,708,542 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,708,327 99.9996 215 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,708,542 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘任 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,708,542 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,708,327 99.9996 215 0.0004 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,708,327 99.9996 215 0.0004 0 0.0000
10.00、议案名称：关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案
10.01、议案名称：关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 27,084,630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.02、议案名称：关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 27,084,630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.03、议案名称：关于与博玮科技（北京）有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 27,084,630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.04、议案名称：关于与上海箩箕技术有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 27,084,630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.05、议案名称：关于与张华的关
查看PDF原文
