证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-013
江苏联瑞新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步优化江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，拟对《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八十四条 董事、监事候选人名 第八十四条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。董 单以提案的方式提请股东大会表决。董 事、监事侯选人按照下列程序提名： 事、监事侯选人按照下列程序提名：
（一）非由职工代表担任的非独立 （一）非由职工代表担任的非独立
董事候选人由董事会、单独或合并持有 董事候选人由董事会、单独或合并持有 公司有表决权股份总数的 3%以上的股 公司有表决权股份总数的 3%以上的股 东提名；独立董事候选人由公司董事 东提名；独立董事候选人由公司董事 会、监事会、单独或合并持有公司有表 会、监事会、单独或合并持有公司有表 决权股份总数的 1%以上的股东提名，并 决权股份总数的 1%以上的股东提名，依 由董事会提交上海证券交易所对其任 法设立的投资者保护机构可以公开请 职资格和独立性进行审核；非职工代表 求股东委托其代为行使提名独立董事 监事候选人由公司监事会、单独或合并 的权利，独立董事候选人由董事会提交 持有公司有表决权股份总数的 3%以上 上海证券交易所对其任职资格和独立
的股东提名。 性进行审核；非职工代表监事候选人由
公司监事会、单独或合并持有公司有表
决权股份总数的 3%以上的股东提名。
（二）董事、监事的提名人在提名 （二）董事、监事的提名人在提名
前应当征得被提名人的同意。提名人应 前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、 当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。对 详细的工作经历、全部兼职、有无重大于独立董事候选人，提名人还应当对其 失信等不良记录等情况。对于独立董事担任独立董事的资格和独立性发表意 候选人，提名人还应当对其担任独立董
见。 事的资格和独立性发表意见。
…… ……
第一百〇八条 董事会由 7 名董事 第一百〇八条 董事会由 7 名董事
组成，其中独立董事 3 名。全部董事由 组成，其中独立董事 3 名。全部董事由
股东大会选举产生。设董事长 1 人，公 股东大会选举产生。设董事长 1 人，公
司可以根据实际需要设 1-2 名副董事 司可以根据实际需要设 1-2 名副董事
长。 长。
董事会根据相关规定下设战略委 董事会根据相关规定下设战略委
员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专 与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会在董事会授权下开展工作，为 门委员会在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意见，对董事会 董事会的决策提供咨询意见，对董事会负责。专门委员会的组成和职能由董事 负责。专门委员会的组成和职能由董事会确定。专门委员会应当向董事会提交 会确定。专门委员会应当向董事会提交
工作报告。 工作报告。
专门委员会成员全部由董事组成， 专门委员会成员全部由董事组成，
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担 考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计 任召集人，审计委员会成员应当为不在专业人士。董事会负责制定专门委员会 上市公司担任高级管理人员的董事，召
工作规程，规范专门委员会的运作。 集人应当为会计专业人士。董事会负责
制定专门委员会工作规程，规范专门委
员会的运作。
战略委员会的主要职责权限是：
（一）对公司的长期发展战略、重
大投融资决策、经营目标、发展方针进
行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不
限于产品战略、市场战略、营销战略、
研发战略、人才战略进行研究并提出建
议；
（三）对《公司章程》规定的必须
经董事会或股东大会批准的重大投资、
融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定的必须
经董事会或股东大会批准的重大资本
运作、资产经营项目进行研究并提出建
议；
（五）对其他影响公司发展战略的
重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行跟踪
检查；
（七）依据法律法规、公司章程和
董事会授权的其他事项。
审计委员会的主要职责权限是：负
责审核公司财务信息及其披露、监督及
评估内外部审计工作和内部控制，下列
事项应当经审计委员会全体成员过半
数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
提名委员会的主要职责权限是：负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
薪酬与考核委员会的主要职责权限是：负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计
划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监
会规定和公司章程规定的其他事项。
新增 第一百二十六条 公司应当定期或
者不定期召开全部由独立董事参加的
会议（以下简称独立董事专门会议）。
独立董事专门会议可以根据需要
研究讨论公司其他事项。
独立董事专门会议应当由过半数
独立董事共同推举一名独立董事召集
和主持；召集人不履职或者不能履职
时，两名及以上独立董事可以自行召集
并推举一名代表主持。
公司应当为独立董事专门会议的
召开提供便利和支持。
（后续条款编号自动更新）
第一百五十七条 公司实施积极的 第一百五十八条 公司实施积极的
利润分配制度，利润分配政策为： 利润分配制度，利润分配政策为：
…… ……
（四）具体分配方式 （四）具体分配方式
……
查看PDF原文
